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La European School of Banking Management nació hace más de 25 años. En un cuarto de siglo ha graduado a miles de alumnos y cuenta entre sus clientes con los grupos más importantes del sector bancario, asegurador y del juego.
Su división, la Italian Anti-Money Laundering & Compliance School, se ha convertido en el punto de referencia para los especialistas del sector. El Diploma Master / CFT Anti-Money Laundering está aprobado a nivel europeo y reconocido por expertos como la mejor formación italiana e internacional en el campo.

La Escuela capacita a gerentes y especialistas anti lavado de dinero y emite la certificación de competencias adquiridas en cumplimiento de las directivas de la UE, en el área AML, también capacita y certifica especialistas en KYC, Compliance y CFT.Scuola Italiana Anti-Money Laundering and Compliance ha sido elegida como el único socio italiano por ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists), la mayor organización internacional dedicada a mejorar el conocimiento y la experiencia de los profesionales que identifican y previenen los delitos financieros.

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Requisitos de lengua inglesa

Italia

Milan, Italia

Rome, Italia

Bari, Italia

Máster

months

1 year

European School of Banking Management

En el contexto de las transacciones económicas con países extranjeros, la legislación sobre sanciones internacionales, controles de exportación, embargos, congelamientos y restricciones al comercio ha adquirido una importancia primordial tanto a nivel europeo como italiano, hasta el punto de condicionar fuertemente las obligaciones de las empresas, bancos y profesionales. La realización de verificaciones mejoradas y la debida diligencia adecuada contra el lavado de dinero se vuelve esencial en el caso de transacciones con países sujetos a sanciones. El Máster en Sanciones Internacionales, Control de Exportaciones y Anti-Lavado de Dinero, que proporciona una visión general del marco legislativo europeo e italiano en el campo de las sanciones, embargos y restricciones comerciales, tiene como objetivo proporcionar herramientas adecuadas para detectar y distinguir los diversos tipos de sanciones internacionales. y restricciones, analizando su interacción con la legislación contra el blanqueo de capitales dedicando especial atención a las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea hacia la Federación Rusa y Bielorrusia.

Mezclado

La educación a distancia

En el campus

Tiempo parcial

Executive Master Sanciones Internacionales, Control de Exportaciones y Prevención de Blanqueo de Capitales

El Máster en Banca y Finanzas tiene como objetivo proporcionar las habilidades necesarias al gerente para operar en Instituciones Bancarias o en Empresas Financieras con las habilidades necesarias para enfrentar los problemas cambiantes relacionados con los aspectos económicos, financieros y de gestión de las Instituciones de Crédito con profesionalismo y flexibilidad. , de las empresas y empresas financieras.

Master Ejecutivo Bancario y Financiero

meses

1 año

El Máster de Especialización presentará los conceptos básicos y avanzados para el personal que se acerque por primera vez al mundo de la Inteligencia y en particular OSINT. El Máster tiene como finalidad proporcionar un conocimiento profundo de las disciplinas relacionadas con el mundo de la Inteligencia, centrándose en los métodos de análisis de las Fuentes Abiertas y su aplicación práctica. Teniendo en cuenta el componente práctico predominante, cada estudiante debe asistir y contar con su propia computadora personal (modo BYOL - Traiga su propia computadora portátil).

Master OSINT – Inteligencia de código abierto

El camino pretende contextualizar el papel de la función de Riesgos en el banco tras las recientes intervenciones regulatorias de supervisión prudencial. La primera parte considera las funciones del Gerente de Riesgos dentro del nuevo sistema de control interno y las interacciones óptimas con las demás funciones corporativas. Posteriormente, los riesgos de primer y segundo nivel se abordan con una metodología interactiva y concreta con el fin de proporcionar a todas las funciones corporativas que necesitan evaluar estrategias diariamente (incluidos los Gerentes Generales y Miembros del Directorio), las herramientas operativas para introducir y mantener todos los controles adecuados de segundo nivel exigidos por la legislación y las mejores prácticas. Al final del curso, los graduados recibirán la certificación RCACERT® (Risk & Compliance Advanced Certification)

Máster Ejecutivo en Cumplimiento de Riesgos y Controles Internos

El Máster tiene como objetivo proporcionar un análisis sistemático y completo de las pautas legales y regulatorias que las empresas deben seguir en la gestión de los riesgos de lavado de dinero, evasión fiscal y financiamiento del terrorismo. El Máster cubre las mejores prácticas en gobernanza, gestión de riesgos y control interno, incluidos estudios de casos, ejercicios y puntos de discusión. Los participantes desarrollarán una mayor apreciación y comprensión del proceso KYC, adquiriendo conocimientos sobre el marco legal y regulatorio internacional y nacional de la debida diligencia del cliente. Al final del curso, los graduados recibirán la Certificación KYCACERT ® (Certificación Avanzada Conozca a su Cliente), el segundo nivel de la Certificación KYC en Italia.

European School of Banking Management

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